{"id":960,"date":"2026-02-11T00:24:12","date_gmt":"2026-02-11T00:24:12","guid":{"rendered":"https:\/\/boldnbrief.com\/es\/?p=960"},"modified":"2026-02-11T00:31:40","modified_gmt":"2026-02-11T00:31:40","slug":"copa-del-mundo-fifa-2026-riesgos-de-lavado-de-dinero-y-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boldnbrief.com\/es\/2026\/02\/11\/copa-del-mundo-fifa-2026-riesgos-de-lavado-de-dinero-y-sanciones\/","title":{"rendered":"Copa del Mundo FIFA 2026: Riesgos de Lavado de Dinero y Sanciones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El mundial de futbol en el que M\u00e9xico ser\u00e1 coanfitri\u00f3n -junto con Estados Unidos y Canada este 2026- proyecta, al menos, una potencial derrama econ\u00f3mica para M\u00e9xico de alrededor de 3,000 millones de d\u00f3lares<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. Un evento sin precedentes con sede en diversos estadios en estos tres pa\u00edses de America del Norte que tendr\u00e1 un impacto significativo en las econom\u00edas nacionales y, desde luego, en el comercio trasnacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, el incremento en las contrataciones p\u00fablicas, transacciones comerciales internacionales, bienes y servicios, as\u00ed como en el sector de apuestas, <strong>implican a su vez el potencial incremento de riesgos de lavado de dinero y, en su caso, directa o indirectamente \u201cfinanciamiento al terrorismo\u201d, <\/strong>mediante transacciones que puedan beneficiar a miembros de c\u00e1rteles mexicanos denominados como terroristas por parte el gobierno de Estados Unidos. La fiebre mundialista incrementar\u00e1 los riesgos asociados al lavado de dinero a trav\u00e9s de apuestas y casinos, as\u00ed como movimientos extraordinarios en sistema bancarios y otros giros de comercio, servicios y consumo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos retos que, asociados con la reciente y acuciosa pol\u00edtica de investigaci\u00f3n y sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos, pueden implicar severas consecuencias para sectores financieros y no financieros que operan en M\u00e9xico, ante una completamente nueva realidad de escrutinio, rendici\u00f3n de cuentas y sanciones. Consecuencias que pueden dejar resultados que perduren m\u00e1s all\u00e1 de la entrega de la copa del Mundo.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>2025 el a\u00f1o paradigm\u00e1tico<\/strong>.<\/strong><\/h2>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">El 2025 marc\u00f3 una nueva pauta, particularmente en junio, con el anuncio de sanciones impuestas por FinCEN en contra de Ci Banco, Intercam y Vector<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> , que se tradujeron en la prohibici\u00f3n para instituciones financieras norteamericanas de continuar con cuentas corresponsables bancarias con estas instituciones mexicanas por estar asociadas a potencial lavado de dinero para organizaciones criminales, que marc\u00f3 un referente en la forma en que se llevaron las investigaciones, as\u00ed como los puntos que detonaron tales sanciones.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>La primera<\/strong>, que los bancos extranjeros (como en el caso, provenientes M\u00e9xico) no necesitan tener sedes o cotizar en bolsas en Estados Unidos para ser sujetos de sus reglas, pues la mera banca corresponsal con bancos estadounidenses es suficiente para hacerlos susceptibles de rendici\u00f3n de cuentas y potenciales sanciones.<\/li>\n<li><strong>Segunda<\/strong>, las sanciones administrativas impuestas por FinCEN -incluso su mero anuncio-, pueden ser m\u00e1s r\u00e1pidas y letales (para efectos pragm\u00e1ticos) que el inicio y sustanciaci\u00f3n de procedimientos penales o civiles en los EE.UU.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, al cierre del 2025, el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 una nueva y potente acci\u00f3n conjunta entre la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y FinCEN. La acci\u00f3n OFAC impuso sanciones econ\u00f3micas a 27 entidades e individuos con operaciones en M\u00e9xico por estar asociados con Hysa Organized Crime Group (HOCG). Estos sujetos operaban principalmente establecimientos de juego y restaurantes que, de acuerdo con la OFAC, eran utilizados para lavar las ganancias del narcotr\u00e1fico y con el consentimiento del Cartel de Sinaloa el cual, de acuerdo con el Tesoro mantiene control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo comercial llevaba a cabo sus actividades. <a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las consecuencias de estas sanciones OFAC implican que todos los bienes e intereses de los sujetos designadas que se encuentren en los Estados Unidos, as\u00ed como bajo la posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deber\u00e1n ser informados a la OFAC. Adem\u00e1s, cualquier empresa que sea propiedad, directa o indirecta, individual o que en su conjunto tengan un 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas, tambi\u00e9n quedan bloqueadas.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> Cabe destacar, que las personas que son incluidas en sanciones OFAC pueden llevar a cabo un proceso de <em>des-liste<\/em> ante el Departamento del Tesoro, lo cual implica una serie de acciones y procedimientos que no son del todo simples.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Derivado de la misma acci\u00f3n coordinada, FinCEN emiti\u00f3 una acci\u00f3n para restringir a bancos estadounidenses la apertura o continuaci\u00f3n de banca corresponsal con instituciones financieras mexicanas que tuvieran transacciones con <strong>10 casinos espec\u00edficos <\/strong>localizados en el norte de M\u00e9xico. Al considerar que tales casinos podr\u00edan ser un potencial riesgo de lavado de dinero y estar vinculados para el Cartel de Sinaloa, este tipo de \u201csanci\u00f3n\u201d -aun en una fase de propuesta y que t\u00e9cnicamente a\u00fan no est\u00e1 en vigencia plena- en s\u00ed misma tiene como consecuencia, tal como ocurri\u00f3 en el caso de los bancos mexicanos sancionados previamente, que los bancos estadounidenses pueden requerir a sus corresponsales mexicanos el cumplimiento inmediato de estas reglas; <strong>lo cual, para efectos pr\u00e1cticos, deja al establecimiento objetivo (los casinos) fuera del sistema financiero estadounidense y, potencialmente, del mexicano.<\/strong><\/p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo enfoque del DOJ para la implementaci\u00f3n de la FCPA pas\u00f3 r\u00e1pidamente de la pol\u00edtica a la pr\u00e1ctica. A principios de agosto de 2025, el Distrito Sur de Texas dio a conocer una acusaci\u00f3n formal contra dos empresarios mexicanos por orquestar un esquema de sobornos para asegurar contratos con Petr\u00f3leos Mexicanos (PEMEX) y su subsidiaria, PEMEX Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El acusado Ram\u00f3n Alexandro Rovirosa Mart\u00ednez fue arrestado el 11 de agosto de 2025 y desde entonces ha solicitado un juicio expedito, se\u00f1alando lo que promete ser un caso de gran impacto. La investigaci\u00f3n de PEMEX subraya que las nuevas prioridades no dejaran de lado la relevancia de sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Cripto, una prioridad.<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pasado 5 de febrero, A. Tysen Duva de (Assistant Attorney General of the&nbsp;Criminal Division) uno de los m\u00e1s altos liderazgos dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos refiri\u00f3 en una entrevista que el Departamento de Justicia centrar\u00e1 sus esfuerzos para investigar y perseguir casos en los que miembros de c\u00e1rteles mexicanos utilizan cripto para lavar recursos procedentes de fuentes il\u00edcitas. <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto ya es una realidad, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), en investigaciones y juicios criminales ha sido especialmente enf\u00e1tico en su pol\u00edtica de priorizaci\u00f3n de casos que involucran esquemas de potencial lavado de dinero, a trav\u00e9s el uso de <em>wallets<\/em> de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DOJ ha logrado veredictos de culpabilidad en juicios penales en los que se sanciona a individuos por operar estas <em>wallets<\/em> de cripto en pa\u00edses como Colombia. El DOJ ha argumentado qu\u00e9 \u00e9stas <em>wallets<\/em> deb\u00edan estar debidamente registradas y con licencia como \u201ctransmisores de dinero\u201d en t\u00e9rminos de la Ley de Secreto Bancario estadounidense debido a que durante el esquema se utilizaron cuentas estadounidenses para el cambio a d\u00f3lares, en caso de que seg\u00fan el Departamento de Justicia fue implementado para lavar m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos riesgos se ven incrementados si se toma en cuenta, adem\u00e1s, que tanto la Securities Exchange Comission (Comisi\u00f3n de Valores de EUA), FinCEN y el propio Departamento de Justicia, cuentan con potentes mecanismos de recompensas para informantes llamados <strong><em>Whistlewblowers<\/em><\/strong>. Estos programas, pueden implicar la recompensa de entre el 10 y el 30% de la suma recuperada por el Gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando \u00e9sta sea de una suma mayor a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares. Es importante, tener en consideraci\u00f3n que, para acceder a estos programas, los <em>whistleblowers<\/em> no tienen que ser ciudadanos americanos o estar basados en los Estados Unidos y que la mayor\u00eda de las agencias tienen programas en l\u00ednea para presentar reportes online.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 significa esto para empresas e instituciones financieras en M\u00e9xico?<\/strong><\/h2>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Que con independencia de los acuerdos y\/o cl\u00e1usulas de confidencialidad con sus empleados y contratistas, cualquiera de ellos puede acudir a reportar potenciales casos de violaci\u00f3n a estas normas y en caso de \u00e9xito, ser sujeto de una recompensa que, en algunos casos, han llegado a la suma de 279 millones de d\u00f3lares como recompensa y garant\u00eda de anonimato.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fiebre mundialista que, ya es visible en cada rinc\u00f3n de M\u00e9xico y del continente, implicar\u00e1 una gran afluencia de personas, capitales, contrataciones y, desde luego, apuestas; lo que representa una gran oportunidad para la econom\u00eda del pa\u00eds. Sin embargo, tambi\u00e9n esto implica el incremento de importantes riesgos que deben ser debidamente identificados para prevenir <em>autogoles<\/em>, con resultados desastrosos. En el marco de los riesgos reforzados es fundamental:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Refuerzo en la identificaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos:<\/strong> Las empresas e instituciones financieras deben reforzar sus esquemas para identificar los puntos clave de riesgo latente que se ver\u00e1n incrementados con la Copa del Mundo y establecer estrategias s\u00f3lidas para mitigarlos, con un especial \u00e9nfasis de cuidado en los v\u00ednculos con FTOs (organizaciones designadas como terroristas).<\/li>\n<li><strong>Prepararse para el Juicio:<\/strong> La imputaci\u00f3n de corporaciones en 2025 demuestra que el DOJ est\u00e1 dispuesto a litigar. Los programas de cumplimiento no pueden ser &#8220;de papel&#8221;; deben ser lo suficientemente efectivos para resistir un potencial juicio criminal.<\/li>\n<li><strong>Escuchar a los denunciantes:<\/strong> Aseg\u00farese de que los canales de denuncia interna sean confiables y receptivos. Si un empleado se siente ignorado, puede ser que recurran a canales gubernamentales y, adem\u00e1s, tiene incentivos financieros para hacerlo. \u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n<p style=\"font-size: 12px;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><em>[1]<\/em><\/a><em> Mundial 2026 dejar\u00eda hasta 3,000 mdd en M\u00e9xico: as\u00ed busca el pa\u00eds capitalizar el turismo deportivo, consulta en <a href=\"https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/politica\/mundial-2026-dejaria-3-000-mdd-mexico-asi-busca-pais-capitalizar-turismo-deportivo-20251115-786758.html\">https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/politica\/mundial-2026-dejaria-3-000-mdd-mexico-asi-busca-pais-capitalizar-turismo-deportivo-20251115-786758.html<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"font-size: 12px;\"><em><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>Treasury Issues Unprecedented Orders under Powerful New Authority to Counter Fentanyl en\u00a0<\/em><em><a href=\"  https:\/\/www.fincen.gov\/news\/news-releases\/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter \n\"> https:\/\/www.fincen.gov\/news\/news-releases\/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter <\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"font-size: 12px;\"><em><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Treasury and Government of Mexico Partners Target Transnational Criminal Organization, <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0315\">https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0315<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"font-size: 12px;\"><em><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Justice Department steps up pressure on cartels\u2019 financial networks as launderers turn to crypto, available at <a href=\"https:\/\/apnews.com\/article\/justice-department-cartels-money-laundering-cryptocurrency-4f64f93f0a4e7135bbba184f2832a041\">https:\/\/apnews.com\/article\/justice-department-cartels-money-laundering-cryptocurrency-4f64f93f0a4e7135bbba184f2832a041<\/a><strong>\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"font-size: 12px;\"><em><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Florida Man Convicted of Leading $300 Million Money Laundering Operation for Transnational Criminal Organization<strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/florida-man-convicted-leading-300-million-money-laundering-operation-transnational\">https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/florida-man-convicted-leading-300-million-money-laundering-operation-transnational<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"font-size: 12px;\"><em><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> SEC Issues Largest-Ever Whistleblower Award <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/newsroom\/press-releases\/2023-89#:~:text=The%20Securities%20and%20Exchange%20Commission,ill%2Dgotten%20gains%20and%20interest\">https:\/\/www.sec.gov\/newsroom\/press-releases\/2023-89#:~:text=The%20Securities%20and%20Exchange%20Commission,ill%2Dgotten%20gains%20and%20interest<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El mundial de futbol en el que M\u00e9xico ser\u00e1 coanfitri\u00f3n -junto con Estados Unidos y Canada este 2026- proyecta, al menos, una potencial derrama econ\u00f3mica para M\u00e9xico de alrededor de 3,000 millones de d\u00f3lares[1]. 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