Áreas de Práctica
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
En colaboración con co-litigantes e investigadores experimentados a nivel nacional, representamos a individuos y empresas que enfrentan alegaciones FCPA que involucran violaciones de antisoborno o registros contables. Nuestra perspectiva global aporta un enfoque único y especializado para casos relacionados con América Latina. Nuestro equipo conduce investigaciones exhaustivas y entrega estrategias legales orientadas a resultados. Nos especializamos en evaluación de riesgos y medidas de integridad, ayudando a los clientes a navegar exitosamente los mercados latinoamericanos. Nuestro enfoque bilingüe, bicultural proporciona experiencia inigualable en la prevención y defensa contra alegaciones FCPA.
Defensa Penal y de Cuello Blanco
De la mano con una red experimentada de co-litigantes, representamos a individuos y empresas que enfrentan cargos penales o alegaciones civiles que involucran:
- Violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Lavado de dinero y decomiso de activos
- Securities and commodities fraud
- Violaciones RICO
- Fraude federal postal y electrónico
Abogamos por nuestros clientes en cada etapa—investigación, juicio y apelación—con un enfoque centrado en el cliente.
Sanciones Económicas y Comerciales de EE.UU.
En colaboración con abogados líderes de OFAC, proporcionamos representación integral en sanciones relacionadas con la:
- Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)
- Asesoría de cumplimiento OFAC
- Preparación de auto-revelación voluntaria
- Respuestas a citatorios administrativos y defensa de cumplimiento
- Evaluaciones de riesgo de sanciones para instituciones financieras y corporaciones multinacionales
Ley de denunciantes (Whistleblowers)
Representamos a denunciantes que presentan reclamaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley Dodd-Frank. Nuestros servicios incluyen:
- Preparación y presentación de reclamaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN), Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ)
- Seguimiento de casos ante autoridades regulatorias
- Representación en procedimientos para recompensas
- Litigios administrativos y judiciales
Práctica en América Latina
Nuestro equipo bilingüe con doble licencia (EE.UU. y México) ofrece servicios de litigio especializados en toda América Latina y especialmente en México con enfoque en:
- Prevención y defensa de lavado de dinero
- Defensa penal de delitos de cuello blanco
- Derecho administrativo y constitucional
- Asuntos de derecho fiscal